La Unidad de Inteligencia Financiera abreviada como (UIF) en la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) que investigue a la cantante Gloria Trevi en compañía de su esposo, además del abogado Armando Gómez Martínez debido a una presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita dando a revelar algunos funcionarios federales.
La denuncia se presentó el pasado 8 de septiembre ante la oficialía de la FGR tras considerar a las empresas que ambas partes manejan ubicadas en el estado de Texas, Estados Unidos son utilizadas para evadir impuestos dentro de la república mexicana siendo una de las más mencionadas “Great Tallent LLC” registrada el 23 de julio del año 2005 dando a conocer esta información las fuentes consultadas de dicha investigación.
El año pasado tras la observación de movimientos de acuerdo a la plataforma en la web “Open Corporates” donde se puede consultar cualquier información de todas las empresas del mundo entre los meses de mayo y junio la empresa Great Tallent cambio de director siendo destituida Gloria Trevi de este cargo sustituida por su esposo quien ahora es el director de la empresa.
Cabe recordar que en el año de 1999 Gómez Martínez había sido detenido en Estados Unidos que intentaba trasladar a México 410 millones de dólares en efectivo sin haber realizado la declaración correspondiente, obteniendo libertad condicional, pero violo tal acuerdo en febrero de 2005 tras ser declarado culpable por contrabando de dinero sentenciado a pasar cuatro meses en prisión los cuales cumplió dentro de la prisión La Villa, Hidalgo ubicado en el estado de Texas.
Por su parte Gloria Trevi enfrento las consecuencias en 1999 por denuncias en contra de su persona de quien era en ese entonces su prometido el representante artístico Sergio Andrade siendo acusados de rapto, corrupción, abuso y violación de menores y por tal motivo estuvieron prófugos de la justicia por alrededor de 10 meses hasta que llegaron a ser detenidos por autoridades brasileñas en dicho país, Gloria Trevi y Sergio Andrade pasaron tres años en prisión hasta el momento que ella decidió allanarse a la extracción siendo devuelta a México.
Para finalizar durante dicho proceso un juez en Chihuahua estado donde se había emitido dicho mandamiento judicial en su contra considero que la fiscalía no había presentado las pruebas suficientes determinando absorberla de todo cargo relacionado siendo liberada.
